1月7日晚間，TCL集團（000100）發(fā)布公告，公司2019年第一次臨時股東大會審議了TCL集團重大資產(chǎn)重組事項相關(guān)議案，重組方案等議案以占出席會議所有股東所持表決權(quán)的95%以上、占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的92%以上獲股東大會高票通過。TCL集團董事長兼CEO李東生先生與公司高管團隊出席此次會議，與參會股東充分溝通此次重組交易的方案，介紹公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃。

    做大做強核心業(yè)務(wù) 盈利能力提升顯著

    根據(jù)此前披露的重組方案，TCL集團擬以47.6億元向TCL控股出售8家公司股權(quán)，重組智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。重組完成后，TCL集團將集中資源專注于以華星光電為核心的半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)金融與創(chuàng)投投資，并順延相關(guān)電子信息核高基產(chǎn)業(yè)鏈做深做強，加快構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)向創(chuàng)新高科技集團的轉(zhuǎn)型升級。

    TCL集團表示，由于半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè)與終端業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)驅(qū)動要素和管理模式上完全不同，導(dǎo)致管理適配度偏低，同時難以對實現(xiàn)對團隊的有效激勵。因此，剝離營收規(guī)模大、但盈利較弱的終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)將進一步提升TCL集團的盈利能力，實現(xiàn)半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)與終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)獨立發(fā)展，加快各自核心競爭優(yōu)勢的構(gòu)建。同時，保留在集團體系內(nèi)的產(chǎn)業(yè)金融與創(chuàng)投業(yè)務(wù)將貢獻穩(wěn)定的收益，有助于平滑半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)的周期性波動影響。

    值得注意的是，此次交易將有助于上市公司改善多元化經(jīng)營下的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)冗余、資源投入分散、行業(yè)發(fā)展階段和周期不均衡、股東回報影響要素繁雜的現(xiàn)狀。同時，本次交易為現(xiàn)金交易，有利于更好發(fā)展以華星光電為主體的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，同時在重組完成當(dāng)年可實現(xiàn)較大重組收益，歸屬上市公司股東的資產(chǎn)和利潤都將有所增加。

    TCL集團于2019年1月2日發(fā)布2018年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為34億元-36億元，同比上升28%-35%?；久抗墒找?.2516元-0.2664元。若本次重大資產(chǎn)重組實施完成，重組后公司備考報表2018年歸母凈利潤預(yù)計為31.5億元-33.5億元，較2017年年報的歸母凈利潤26.6億元同比增長18%-26%。另外，近日，基于對公司長期戰(zhàn)略的認可和核心主業(yè)發(fā)展的信心，結(jié)合公司未分配利潤情況，TCL集團的大股東向董事會建議向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計分配利潤13.55億元，推進全體股東共享公司經(jīng)營發(fā)展成果。此次重組轉(zhuǎn)型、聚焦主業(yè)將進一步提升盈利能力與股東回報水平。

    聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)，邁向高科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

    本次重組完成后，TCL集團將聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)金融及投資創(chuàng)投業(yè)務(wù)，發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和運營效率領(lǐng)先的優(yōu)勢，增強產(chǎn)業(yè)鏈布局和管控能力，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率和經(jīng)營效益。

    自2009年成立以來，華星光電在半導(dǎo)體顯示行業(yè)深耕數(shù)十年，已建成和在建的產(chǎn)線共6條，合計投資金額近2000億元。其中，已建成的t1、t2、t3、t6四條產(chǎn)線，產(chǎn)品全線覆蓋手機用中小尺寸到電視用大尺寸顯示面板，形成了大中小顯示產(chǎn)品的全覆蓋。截止2018年第三季度，華星光電大尺寸液晶面板出貨量全球第五、對國內(nèi)一線品牌客戶出貨量穩(wěn)居第一、55吋產(chǎn)品市場份額國內(nèi)第一，競爭優(yōu)勢明顯。隨著華星光電t6項目和t7項目建成達產(chǎn)，華星光電在大尺寸產(chǎn)品上的行業(yè)市占率將提升至全球前三，產(chǎn)能面積占有率高達14%。未來，華星光電還將積極布局大尺寸觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競等高端專用顯示器等新的顯示應(yīng)用領(lǐng)域，提升高附加值產(chǎn)品的盈利占比，有效支撐業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。

    半導(dǎo)體顯示及材料行業(yè)由于技術(shù)和資本雙密集的特征，行業(yè)進入壁壘極高，基本上只剩下中國大陸、中國臺灣和韓國力量，受益于全球產(chǎn)業(yè)遷移的大趨勢，華星光電有望成為全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的重要引領(lǐng)者。

    目前，中國是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國。伴隨著消費升級以及新型顯示技術(shù)驅(qū)動，電視面板市場向大尺寸、超高清顯示轉(zhuǎn)移，市場需求也將呈現(xiàn)快速增長趨勢。在TCL集團戰(zhàn)略重組順利實施的過程中，在產(chǎn)業(yè)聚焦的態(tài)勢下，華星光電有望不斷強化競爭實力、提升周期穿越能力，有效把握半導(dǎo)體顯示技術(shù)升級的機遇，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。

    2019年是華星光電創(chuàng)立的第十年，在這個特殊的年份迎來TCL集團的戰(zhàn)略變革重組，無疑將助推TCL集團實現(xiàn)新的騰飛。李東生先生在股東大會上說：“華星的效率指標、效益指標、經(jīng)營管理效率都處于行業(yè)領(lǐng)先水平，完成此次戰(zhàn)略大騰挪，長遠有利于經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，防范各種風(fēng)險，公司將更有競爭力。”