本報記者 劉歡

    12月7日晚間，新里程披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬向控股股東新里程集團發(fā)行2.18億股股份，發(fā)行價格為3.14元/股，募集資金總額為6.86億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。

    截至目前，新里程集團已持有上市公司25.30%股權(quán)。發(fā)行完成后，新里程集團持股比例增加至29.99%，對上市公司的控制權(quán)將進一步得到加強。

    新里程集團是國內(nèi)最大的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團之一，業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)療、康養(yǎng)、醫(yī)藥等領(lǐng)域，具有投資運營醫(yī)療集團的豐富經(jīng)驗、推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)能力以及整合大健康產(chǎn)業(yè)資源的協(xié)同能力。

    新里程是一家立足于醫(yī)療服務(wù)和藥品制造“雙輪驅(qū)動”大健康產(chǎn)業(yè)的上市公司。醫(yī)療服務(wù)方面，公司構(gòu)建域以醫(yī)療中心為戰(zhàn)略的醫(yī)療機構(gòu)布局，綜合總院+腫瘤分院的“1+N”創(chuàng)新服務(wù)模式，聚焦腫瘤、心血管、腦血管、骨科等疾病。截至目前，公司控股3家三級醫(yī)院、6家二級以上綜合醫(yī)院或?qū)？漆t(yī)院。藥品制造方面，公司致力于中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售二十余年，在中藥行業(yè)具有獨特的競爭優(yōu)勢，擁有“獨一味”馳名商標(biāo)，涵蓋獨一味膠囊、參芪五味子片、脈平片、前列安通片、宮瘤寧膠囊等36個品種。

    新里程表示，此次非公開發(fā)行有利于促進公司發(fā)展質(zhì)量和效益，保障公司的長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護公司中小股東的利益，提振市場信心。發(fā)行完成后，新里程集團不僅可以進一步提升其對公司的控制權(quán)，還可充分發(fā)揮其在產(chǎn)業(yè)布局、資金實力、大健康資源等方面的平臺優(yōu)勢，進一步提升公司的市場化運營、技術(shù)創(chuàng)新及管理能力，加快完成區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)中心建設(shè)，加強中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)及服務(wù)競爭力，提高持續(xù)盈利能力。同時，此次發(fā)行還能進一步增強公司資金實力，夯實公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，降低負(fù)債，優(yōu)化公司財務(wù)和資本結(jié)構(gòu)。

    同日，新里程還推出了股權(quán)激勵計劃草案，擬向342名激勵對象按照1.94元/股的授予價格，授予限制性股票1.47億股，股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司的普通股股票。其中，首次授予1.18億股，預(yù)留授予2900萬股。

    在業(yè)績考核方面，新里程選取了營業(yè)收入增長率。具體來看，公司為此次限制性股票激勵計劃設(shè)定了以2022年公司營業(yè)收入為基數(shù)，2023年—2025年營業(yè)收入增長率分別不低于12%、30%和55%的業(yè)績考核。若預(yù)留授予的股票在2023年9月30日之后授出，則業(yè)績考核為以2022年公司營業(yè)收入為基數(shù)，2024年—2026年營業(yè)收入增長率分別不低于30%、55%和85%。

    在個人績效考核方面，激勵對象在上一年度績效考核分為A、B、C、D，對應(yīng)個人層面系數(shù)為100%、80%、50%、0%，若各年度公司層面業(yè)績考核達標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實際解除限售額度為個人層面系數(shù)×個人當(dāng)年計劃解除限售額度。

    新里程表示，此次股權(quán)激勵能夠進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、核心管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展。

（編輯 張明富）